Las transacciones comerciales internacionales realizadas a través de internet se han incrementado exponencialmente debido a la falta de movilidad provocada por la pandemia de Covid-19. Las reuniones personales parecen no ser necesarias ya que el trato podría iniciarse y cerrarse simplemente con una simple conversación por correo electrónico, incluso si el valor de la transacción alcanza millones de dólares o euros.

Debido a la “nueva normalidad” y las restricciones para viajar, la mayoría de los empresarios comienzan a tomar menos tiempo y cuidado para verificar los antecedentes de sus socios comerciales en Tailandia. Recientemente, los abogados de H&P en Bangkok han alertado sobre una oleada de casos de fraude, ya que descubrimos que algunos de los compradores extranjeros terminan soportando grandes pérdidas porque realizaron transacciones sin saber qué otra parte estaba involucrada en esquemas de fraude.

En este escenario, los criminales han desarrollado técnicas más sofisticadas, han utilizado un esquema más complicado para aumentar su credibilidad. Por ejemplo, utilizando el nombre real de una empresa existente y sus directores, proporcionando documentos falsos que en su mayoría son idénticos a los documentos auténticos emitidos por los funcionarios tailandeses, creando un sitio web de logística profesional donde se puede rastrear la entrega de productos, mostrando información falsa combinando hechos precisos con algunos que son engañosos y que publican ofertas de diferentes productos y bienes por debajo de los precios del mercado. En algunos casos, el criminal incluso realiza el fraude a través de una empresa constituida en Tailandia, pero sin ninguna operación comercial real.

Aunque ninguna investigación puede descubrir todos los riesgos potenciales, sin embargo, hay una manera de eliminar efectivamente los posibles riesgos para su transacción, que es contratar a un despacho de abogados en Tailandia como H&P para realizar una investigación exhaustiva de la empresa de la que usted está comprando los productos. de. En nuestra opinión profesional, realizar una diligencia debida en la empresa es hoy una herramienta esencial para proteger sus intereses antes de realizar cualquier transacción. En otras palabras, la función básica de la diligencia debida de la empresa es acceder a toda la información posible de la empresa vendedora en Tailandia y verificar si esa transacción es real y no forma parte de un esquema de fraude.

¿Qué pueden verificar los abogados de H&P en una diligencia debida?

1. Documentos mercantiles y estados financieros
Todas las empresas constituidas en Tailandia deben estar registradas en el Departamento de Desarrollo Comercial (DBD) que es similar al Registro Mercantil de otros países de habla hispana, pero con mayores competencias. Nuestros abogados en Bangkok pueden verificar toda la información pública de la entidad, incluido el capital social, el director autorizado, la dirección registral, el accionista y el estado financiero, ya que todas las empresas deben pasar por una auditoría anual.

2. Documentos públicos
En la mayoría de los casos, el delincuente proporciona el documento falso alegando que fue emitido por agencias gubernamentales, como el certificado de origen o documentos de la Cámara de Comercio de Tailandia. Nuestros abogados pueden verificar la autenticación de documentos con el funcionario directamente ya que tenemos acceso a ellos. Si descubrió que el documento es falso, el resto de pasos no sería necesario y debe evitar inmediatamente hacer negocios con el vendedor en Tailandia.

3. Licencias y permisos necesarios para los productos propuestos
Además de revisar el documento y la investigación primaria, creemos que visitar la fábrica y tener reuniones personales con su vendedor también es un factor clave para protegerlo, asegurando que la empresa del vendedor opere realmente el negocio y tenga los productos en los almacenes.

En la práctica legal profesional de H&P, nuestros abogados encontraron patrones comunes a muchos tipos de fraude en Tailandia. Por ejemplo, cuando el fraude involucra grandes sumas de fondos, los perpetradores utilizan empresas existentes, pero por lo general estas empresas no tienen actividad real y un abogado tailandés puede comprobarlo y confirmarlo antes de hacer cualquier negocio.

Cuando la transacción solo alcanza unos pocos miles de euros o dólares, los estafadores utilizan las cuentas bancarias personales de testaferros tailandeses o incluso Western Union como plataforma para recibir el dinero del exterior antes de desaparecer. La presión sobre las víctimas es grande y el comprador piensa que puede perder una buena oportunidad de negocio si no acepta los términos de los vendedores.

En muchas ocasiones, los estafadores en Tailandia afirman que las mercancías están teniendo problemas con la Aduana y que el comprador debe pagar más en concepto de multas y, en otros casos, incluso se hacen pasar por agentes de la policía de Delitos Informáticos de Tailandia para reclamar más dinero a las víctimas.

Si usted necesita realizar una investigación legal sobre una empresa en Tailandia antes de iniciar un negocio o comprar productos, comuníquese con nuestros abogados en Bangkok en [email protected]